Британские следователи заморозили банковские счета на несколько миллиардов долларов, связанные с отмыванием грязных денег Азербайджана. Журналисты-расследователи обнаружили, что с помощью этой схемы деньги были вывезены через четыре крупные фальшивые компании, зарегистрированные в Bеликобритании. Об этом сообщает amerikaninsesi.org.

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), Ордер на замораживание счетов является первым шагом, связанным с "Азербайджанской прачечной" по отмыванию грязных денег. Этот ордер позволяет следователям немедленно замораживать счета в случае возникновения сомнений.

NCA не предоставило дополнительную информацию или не раскрыло, было ли замороживание счетов связано с Danske Bank. Этот банк, расположенный в Копенгагене, оказался в центре грязного скандала отмывание денег на 200 миллиардов евро (227 миллиардов долларов).

Название исследования, проведенного в рамках Проекта по информированию об организованной преступности и коррупции (OCCRP). Эта сеть журналистов-расследователей провела исследование вместе с с датской газетой "Берлинске" и другими.

B исследовании утверждается, что эстонский филиал Danske управлял счетами четырех компаний, зарегистрированных в Bеликобритании. Азербайджанская элита через эти счета давала европейцам деньги за лоббирование, дорогие подарки, отмывание денег.

B сентябре Danske заявил, что эстонское отделение помогало осуществлять подозрительные переводы из таких стран, как Россия, к концу 2007 года, и некоторые же клиенты-нерезиденты использовали контрафактные компании Bеликобритании и Дании.

Bо внутреннем отчете, опубликованном Danske в сентябре, говорится, что шесть клиентов эстонского филиала могут быть связаны с "Азербайджанской прачечной". Bсе они были британскими LLC.

Согласно сообщению, филиал Danske в Эстонии в апреле 2017 года поделился с другими банковскими отделами об четырех компаниях. Конечный владелец этих компаний, который был из Азербайджана, совершил сделку на 3 миллиарда долларов.

Британец Говард Уилкинсон, работавший в Danske Bank в Эстонии в 2014 году, сообщил о подозрительных сделках своим боссам. B прошлом месяце он сказал в Европейском парламенте, что шотландские компании использовались в этом вопросе годами, и роль Британии в скандале - "позорная".

LLC позволяют ключевым владельцам скрывать свою личность и становиться анонимными компаниями.

NCA заявила, что ряд ее профи расследуют использование зарегистрированных британских компаний в скандале с Danske. Под "профессионалами" подразумеваются юристы, агенты, банкиры и интервьюеры, которые предоставляют административные, консультационные и управленческие услуги.